Goran Lukić

Visokokvalifikovani stručnjak sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u oblasti sprečavanja i suzbijanja pranja novca. Međunarodno sertifikovani specijalista za sprečavanje pranja novca (CAMS) od strane ACAMS i mentor za pripremu polaganja ACAMS ispita. Na listi eksperata OSCE i za oblast suzbijanje finansijskog kriminala i pranja novca.

• Izradu i redovno ažuriranje analize rizika od pranja novca i finansiranja terorizma, u skladu sa zakonskim smernicama, ali i procenom rizika od pranja novca i finansiranja terorizma izrađenom na nacionalnom nivou
• Posedovanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica za obveznike shodno Pravilniku o stručnom ispitu za izdavanje licence za obavljanje poslova ovlašćenog lica
• Usklađivanje internih akata shodno zakonskim i podzakonskim aktima

Kako biste se adekvatno uskladili sa zakonskim rešenjima organizujemo interaktivni online seminar uživo sa predavačem

• Informacije o novinama u obavezama i rešenjima iz ZSPNFT
• Jasne smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke
• Informacije o izmenama u vezi sa analizom rizika
• Smernice za sticanje Licence za ovlašćeno lice i zamenika
• Direktne odgovore na Vaša pitanja od predavača
• Sertifikat o pohađanju obuke