Obveznici primene Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma svakodnevno se susreću sa situacijama u kojima je potrebno proceniti da li određena poslovna aktivnost predstavlja osnov za prijavu sumnjive transakcije ili sumnjive aktivnosti. Upravo ova procena predstavlja jedan od najzahtevnijih delova usklađenosti sa propisima i često izaziva dileme u praksi.

Nepravilno postupanje može dovesti do prekršajne, postupka za privredni prestup  ili krivične odgovornosti, dok pravovremeno prepoznavanje rizika i pravilna prijava predstavljaju važan deo sistema prevencije finansijskog kriminala.

Ova praktična edukacija pruža detaljno objašnjenje celokupnog postupka od nastanka sumnje, preko obaveza obveznika i ovlašćenih lica, do postupanja nadležnih institucija i ishoda koji mogu uslediti nakon podnete prijave.

Kroz analizu stvarnih primera i praktične vežbe, učesnici će naučiti kako da prepoznaju indikatore sumnje, pravilno dokumentuju svoja saznanja i postupaju u skladu sa zakonskim obavezama.