Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma:

• Ko je dužan da ga primenjuje;
• Na koji način;
• Nadzorni organ;
• Softver za pretraživanje označenih lica;
• Domaća lista označenih lica
• Smernice za utvrđivanje stvarnog vlasnika i provere identiteta stranke, praktični primeri

Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika:

• Ko su obveznici upisa u Centralnu evidenciju stvarnih vlasnika;
• Ko je izuzet od obaveze evidentiranja;
• Sadržina Centralne evidencije,
• Osnovi evidencije;
• Čuvanje podataka;
• Pravno sredstvo za stvarne vlasnike;
• Nadzor nad evidentiranjem, tačnošću i ažuriranjem evidentiranih podataka i čuvanjem podataka i dokumenata
• Prekršaji i krivično delo;
• Praktični primeri za određivanje stvarnog vlasnika;
• Šta će biti u novom Zakonu o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika (a koji je u proceduri)