DATUM
VREME
1. dan od 10 do 14h
2. dan od 10 do 14h
3. od 10 do 13h
MESTO
Cena kotizacije online:
Da li ste na pravi način uspostavili sistem sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije?
Pozivamo Vas na trodnevni trening gde ćete dobiti smernice kako da na sveobuhvatan način primenite u praksi sve izmene proistekle iz Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, Zakona o centralnoj evideciji stvarnih vlasnika i Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje.
Takođe, cilj treninga je pomoći obveznicima da sprovodeći ove zakone, i upravljaju i mitiguju eventualni rizik od pranja novca, finansiranja terorizma, proliferacije, kao i da na pravilan način utvrde stvarnog vlasnika klijenta kome pružaju usluge.
Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u silju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma
Danijela Tanić -Zafirović
Zaposlena na poziciji šefa Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca;
Nacionalni koordinator procena rizika od pranja novca, finansiranja terorizma za nefinansijski sektor; član Radne grupe za sprovođenje AP – Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije; član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT; Konsultant Saveta Evrope; Konsultant OEBS; Evaluator Komiteta Manival.
Jelica Trninić Šišović
Zaposlena na poziciji načelnika Odeljenja u Sektoru za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede
Sandra Tasić
Zaposlena na poziciji šefa Odseka za normativne i studijsko-analitičke poslove, Sektor za privredna društva i privredne registre – Ministarstvo privrede
– ovlašćenim licima i zamenicima, kao i zaposlenima koji rade u organizacionim jedinicama koje sprovode propise u oblasti sprečavanja pranja novca u institucijama;
– internim revozorima, članovima najvišeg rukovodstva i svim zaineteresovanim subjektima koji učestvuju u uspostavljanju/ažuriranju sistema za sprečavanja pranja novca;
– učesnicima finansijskog (banke, kreditne institucije, lizing, BDD društva, društva za upravljanje investicionim fondovima) ali i nefinansijskog sektora (revizori, računovođe, advokati, agenti za promet nepokretnosti itd).
OBLASTI
Opšti uslovi Politika privatnosti
