Letnji forum za obveznike AML/CFT:
Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma
- 27-29. avgust 2026.
- Hotel Buket, Zlatibor | Online Zoom
O obuci
Na trodnevnom treningu ćete saznati zašto je važno pravilno i celovito uspostaviti sistem sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije, kao i koji međunarodni standardi, preporuke i direktive uređuju sprečavanje zloupotrebe finansijskog i nefinansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma.
Saznaćete kako da na praktičan, jednostavan i razumljiv način primenjujete propise koji čine regulatorni okvir za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije i koji su to koraci koje kao obveznici morate preduzeti i zašto je to važno.
Poseban osvrt biće posvećen utvrđivanju stvarnog vlasnika i njegovoj vezi sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.
Tokom treninga razvijaćete kompetencije koje će vam omogućiti da:
Sprovođenje obuke - Agenda
Regulatorni okvir i osnove AML/CFT sistema
- Direktive Evropske unije o zabrani upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma
- FATF preporuke – značaj implementacije u nacionalne propise i obaveze obveznika koje iz njih proističu
- SEPA
- Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Ko čini sistem sprečavanja pranja novca?
- Ko su obveznici – novi i postojeći?
- Nadležnosti Uprave za sprečavanje pranja novca kao finansijsko-obaveštajne službe
- Obavezne radnje i mere koje primenjuju obveznici – koje su to konkretne radnje i mere?
- AML ovlašćeno lice i njegov zamenik – uloga i obaveze
- Uloga člana najvišeg rukovodstva i njegove odgovornosti
Procena rizika i praktična primena propisa
- Kako proceniti rizik klijenta, institucije i države?
- Koju metodologiju rada primeniti?
- Kako implementirati i mitigovati procenjene rizike?
- Matrica rizika
- Sumnjiva transakcija i sumnjiva aktivnost – kako ih razlikovati i kako ih prijaviti?
- Da li i u kojoj meri koristite Preporuke za prijavu sumnjivih transakcija?
- Posredni i neposredni nadzor
- Kaznene odredbe i kako ih sprečiti
- Novine u sistemu kažnjavanja
- Nadzorni organi – nove obaveze obveznika
- Praktična primena novih smernica nadzornih organa za finansijski i nefinansijski deo sistema, uz poseban osvrt na „čuvare sistema“ – javne beležnike i advokate
- Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
- Da li pravilno utvrđujete stvarnog vlasnika?
- Case studies, praktične vežbe i primeri – Izrada izveštaja unutrašnje kontrole, kako da pripremimo AML plan edukaciju i kako da prepoznamo indikatore sumnje na konkretnom primeru
Primena režima sankcija i postupanje sa označenim licima
- Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje
- Ko je dužan da primenjuje ovaj zakon?
- Na koji način se zakon primenjuje?
- Koji nadzorni organi vrše nadzor nad primenom ovog zakona?
- Softver za pretraživanje označenih lica – da li koristite komercijalno ili javno dostupno rešenje?
- Domaća lista označenih lica
- Posredni i neposredni nadzor
- Kako postupiti u slučaju poslovnog odnosa sa označenim licem?
- Koji su obavezni koraci koje je potrebno preduzeti ukoliko vam se za saradnju obrati označeno lice?
- Kaznene odredbe i kako ih sprečiti
Za koga je obuka?
- Za ovlašćena lica i njihove zamenike koji obavljaju poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i zaposlene koji rade u organizacionim jedinicama koje sprovode propise iz oblasti sprečavanja pranja novca u institucijama (poslovnim bankama, revizorima, računovođama, BDD, faktoring društvima, osiguravajućim društvima, lizing kompanijama, javnim beležnicima, advokatima, platnim institucijama, PUDI, društvima za upravljanje investicionim fondovima, menjačima, igračnicama, onlajn kazinima, zalagaonicama, kompanijama koje se bave prometom plemenitih metala, dragog kamenja i umetnina, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, poštanskim operatorima i svim ostalim obveznicima propisanim članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)
- Za interne revizore
- Za članove najvišeg rukovodstva koji žele da pravilno uspostave i održavaju sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u svojim organizacijama.
Predavač
Danijela Tanić-Zafirović
Zaposlena na poziciji šefa Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca. Poseduje više od 20 godina iskustva u inspekcijskim organima i više od 15 godina praktičnog iskustva u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.
- Nacionalni koordinator procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za nefinansijski sektor (računovođe, posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti, javni beležnici, revizorske kuće, advokati, igračnice i online kazina);
- član Radne grupe koja je učestvovala u evaluaciji sistema SPNFT Republike Srbije, koju je sprovodio Komitet Saveta Evrope MONEYVAL;
- član Radne grupe za sprovođenje Akcionog plana Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije;
- član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT;
- konsultant Saveta Evrope;
- konsultant OEBS-a;
- evaluator Komiteta MONEYVAL;
- dugogodišnji predavač i konsultant, realizovala više stotina obuka stručnog usavršavanja.
Kotizacija
Uživo
35.900 RSD +PDV
- Prezentacije i radni materijal
- Kafe pauze i zajednički ručak
- Poklon paket
Online
29.700 RSD +PDV
- Prezentacije i radni materijal
- Poklon paket
Smeštaj u Hotelu Buket
Smeštaj za učesnike konferencije organizovan je u Hotelu Buket na Zlatiboru. U nastavku možete pogledati šta je sve uključeno u paket, a navedene cene su iskazane po osobi.
- 2 Puna pansiona
- Svečana večera van hotela
- Korišćenje bazena i spa
- Parking, osiguranje, boravišne takse
jednokrevetna
28.900 RSD +PDV
dvokrevetna
24.550 RSD +PDV
Sertifikat
Sertifikat o završenoj obuci.
