Na trodnevnom treningu ćete saznati zašto je važno pravilno i celovito uspostaviti sistem sprečavanja pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije, kao i koji međunarodni standardi, preporuke i direktive uređuju sprečavanje zloupotrebe finansijskog i nefinansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma.

Saznaćete kako da na praktičan, jednostavan i razumljiv način primenjujete propise koji čine regulatorni okvir za sprečavanje pranja novca, finansiranja terorizma i finansiranja proliferacije i koji su to koraci koje kao obveznici morate preduzeti i zašto je to važno.

Poseban osvrt biće posvećen utvrđivanju stvarnog vlasnika i njegovoj vezi sa Zakonom o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika.

Tokom treninga razvijaćete kompetencije koje će vam omogućiti da:

pravilno primenjujete zakonske obaveze u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom;

prepoznajete, procenjujete i efikasno upravljate rizicima od pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje;

praktično primenjujete regulatorne zahteve kroz smernice, primere i preporuke u svakodnevnom radu;

uspostavljate i unapređujete interne procedure radi usklađenosti sa propisima i efikasnog upravljanja rizicima;

doprinosite jačanju usklađenosti poslovanja i zaštiti organizacije od regulatornih, finansijskih i reputacionih rizika povezanih sa nepoštovanjem propisa.

Sprovođenje obuke - Agenda

Prvi dan

Regulatorni okvir i osnove AML/CFT sistema

Direktive Evropske unije o zabrani upotrebe finansijskog sistema u svrhe pranja novca i finansiranja terorizma
FATF preporuke – značaj implementacije u nacionalne propise i obaveze obveznika koje iz njih proističu
SEPA
Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Ko čini sistem sprečavanja pranja novca?
Ko su obveznici – novi i postojeći?
Nadležnosti Uprave za sprečavanje pranja novca kao finansijsko-obaveštajne službe
Obavezne radnje i mere koje primenjuju obveznici – koje su to konkretne radnje i mere?
AML ovlašćeno lice i njegov zamenik – uloga i obaveze
Uloga člana najvišeg rukovodstva i njegove odgovornosti

Drugi dan

Procena rizika i praktična primena propisa

Kako proceniti rizik klijenta, institucije i države?
Koju metodologiju rada primeniti?
Kako implementirati i mitigovati procenjene rizike?
Matrica rizika
Sumnjiva transakcija i sumnjiva aktivnost – kako ih razlikovati i kako ih prijaviti?
Da li i u kojoj meri koristite Preporuke za prijavu sumnjivih transakcija?
Posredni i neposredni nadzor
Kaznene odredbe i kako ih sprečiti
Novine u sistemu kažnjavanja
Nadzorni organi – nove obaveze obveznika
Praktična primena novih smernica nadzornih organa za finansijski i nefinansijski deo sistema, uz poseban osvrt na „čuvare sistema“ – javne beležnike i advokate
Pravilnik o metodologiji za izvršavanje poslova u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma
Da li pravilno utvrđujete stvarnog vlasnika?

Treći dan

Primena režima sankcija i postupanje sa označenim licima

Zakon o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma i širenja oružja za masovno uništenje
Ko je dužan da primenjuje ovaj zakon?
Na koji način se zakon primenjuje?
Koji nadzorni organi vrše nadzor nad primenom ovog zakona?
Softver za pretraživanje označenih lica – da li koristite komercijalno ili javno dostupno rešenje?
Domaća lista označenih lica
Posredni i neposredni nadzor
Kako postupiti u slučaju poslovnog odnosa sa označenim licem?
Koji su obavezni koraci koje je potrebno preduzeti ukoliko vam se za saradnju obrati označeno lice?
Kaznene odredbe i kako ih sprečiti

21. Maj

Modul VI i VII (online)
Evidencija, izveštavanje i informacioni sistemi

Nadzor nad primenom i komunikacija sa
nadležnim organima

22. Maj

Modul VIII i IX (uživo i online)

Menadžment i operativna odgovornost
Završni praktični test i stručna
procena radova polaznika i izdavanje
sertifikata o stručnom osposobljavanju

Podrška nakon obuke

Alumni klub polaznika obuke, Redovni kontakt sa predavačima na obuci i Redakcijom Portala ZžS, konsultacije, odgovori na pitanja i mnogo više.

Za koga je obuka?

Za ovlašćena lica i njihove zamenike koji obavljaju poslove sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, kao i zaposlene koji rade u organizacionim jedinicama koje sprovode propise iz oblasti sprečavanja pranja novca u institucijama (poslovnim bankama, revizorima, računovođama, BDD, faktoring društvima, osiguravajućim društvima, lizing kompanijama, javnim beležnicima, advokatima, platnim institucijama, PUDI, društvima za upravljanje investicionim fondovima, menjačima, igračnicama, onlajn kazinima, zalagaonicama, kompanijama koje se bave prometom plemenitih metala, dragog kamenja i umetnina, posrednicima u prometu i zakupu nepokretnosti, poštanskim operatorima i svim ostalim obveznicima propisanim članom 4. Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma)
interni revizori;
članovi najvišeg rukovodstva koji žele da pravilno uspostave i održavaju sistem sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma u svojim organizacijama.

Predavač

Nacionalni koordinator procene rizika od pranja novca i finansiranja terorizma za nefinansijski sektor (računovođe, posrednici u prometu i zakupu nepokretnosti, javni beležnici, revizorske kuće, advokati, igračnice i online kazina);
član Radne grupe koja je učestvovala u evaluaciji sistema SPNFT Republike Srbije, koju je sprovodio Komitet Saveta Evrope MONEYVAL;
član Radne grupe za sprovođenje Akcionog plana Strategije za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma Vlade Republike Srbije;
član Koordinacionog tela za sprečavanje PN/FT;
konsultant Saveta Evrope;
konsultant OEBS-a;
evaluator Komiteta MONEYVAL;
dugogodišnji predavač i konsultant, realizovala više stotina obuka stručnog usavršavanja.

Kotizacija - Rane prijave do 31. jula

~~35.900 RSD +PDV~~ 29.700 RSD+PDV

Prezentacije i radni materijal
Kafe pauze i zajednički ručak
Poklon paket

~~33.700 RSD +PDV~~ 27.700 RSD+PDV

Prezentacije i radni materijal
Poklon paket

Smeštaj u Hotelu Buket

28.900 RSD +PDV

Dva puna pansiona
Svečana večera van hotela
Korišćenje bazena i spa
Parking, osiguranje, boravišne takse

24.550 RSD +PDV

Dva puna pansiona
Svečana večera van hotela
Korišćenje bazena i spa
Parking, osiguranje, boravišne takse

Hotel Buket

Sertifikat

Sertifikat o završenoj obuci.

Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma

O obuci

Tokom treninga razvijaćete kompetencije koje će vam omogućiti da:

pravilno primenjujete zakonske obaveze u skladu sa Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i Zakonom o ograničavanju raspolaganja imovinom;

prepoznajete, procenjujete i efikasno upravljate rizicima od pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje;

praktično primenjujete regulatorne zahteve kroz smernice, primere i preporuke u svakodnevnom radu;

uspostavljate i unapređujete interne procedure radi usklađenosti sa propisima i efikasnog upravljanja rizicima;

doprinosite jačanju usklađenosti poslovanja i zaštiti organizacije od regulatornih, finansijskih i reputacionih rizika povezanih sa nepoštovanjem propisa.

Sprovođenje obuke - Agenda

Regulatorni okvir i osnove AML/CFT sistema

Procena rizika i praktična primena propisa

Primena režima sankcija i postupanje sa označenim licima

Za koga je obuka?

Predavač

Danijela Tanić-Zafirović

Zaposlena na poziciji šefa Odseka za nadzor u Upravi za sprečavanje pranja novca. Poseduje više od 20 godina iskustva u inspekcijskim organima i više od 15 godina praktičnog iskustva u sistemu sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma.

Kotizacija - Rane prijave do 31. jula

Uživo

Online

Smeštaj u Hotelu Buket

Jednokrevetna

Dvokrevetna

Hotel Buket

Sertifikat

Prijava

Podaci o kompaniji

Podaci o zaposlenom

Odaberite oblasti iz koje želite da primate obaveštenja

Potvrda o korišćenju dostavljenih podataka

" Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – Godišnji forum za obveznika AML/CFT "

*ukoliko ne vidite email, proverite spam ili junk folder